Эхо скандала Panama Papers, разразившегося весной этого года, не обошло стороной и Швейцарию. Среди наиболее активных финансовых посредников, сотрудничавших с панамским регистратором Mossack Fonseca, упоминались отделения крупнейших банков Конфедерации UBS и Credit Suisse, а на этой неделе стало известно, сколько швейцарских компаний и частных лиц имеют отношение к фирмам, зарегистрированным в офшорах этим же путем.
Представитель AFC Жоэль Вайбель в эфире телерадиокомпании SRF заявил, что Берн располагает данными о 450 физических и юридических лицах, которые имеют отношение к Конфедерации и к офшорным структурам. Следует отметить, что каких-либо злоупотреблений со стороны этих клиентов Mossack Fonseca пока замечено не было, а сам факт связи с офшорной компанией не является правонарушением. Однако повод для дополнительной проверки все же появился – Берн намерен передать имеющуюся информацию кантональным налоговым администрациям, которым предстоит более внимательно изучить досье.
В числе наиболее заметных последствий публикации Panama Papers можно упомянуть отставку премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлёйгссона. Однако на кону оказались не только репутация и карьера политиков и так называемых «политически уязвимых личностей». Налоговые органы разных стран проявляют интерес к этим документам и в связи с действиями рядовых граждан. Так, на прошлой неделе стало известно, что власти Дании заплатили 6 млн крон (874 тысячи франков) анонимному источнику за детальную информацию о сотнях своих налогоплательщиков, имеющих отношение к офшорам. «Материал содержит много досье, мы надеемся, что они хорошего качества и соответствуют тем образцам, которые мы получили», – прокомментировал это событие представитель датской налоговой службы Джим Соренсен.
В Швейцарии оценкой и сбором налогов на доходы и имущество занимаются кантональные органы, которым Федеральная налоговая администрация и передала имеющиеся данные для проверки соответствия задекларированных активов и доходов с информацией из «Панамских документов».
В конце сентября в мире офшоров произошла еще одна утечка информации. У ее истоков стоит та же германская газета Süddeutsche Zeitung, журналисты которой годом ранее получили от анонимного источника доступ к Panama Papers. Это дело, получившее название Bahamas Leaks – по месту регистрации офшорных компаний, – повлекло за собой череду новых разоблачений, хотя его размах несопоставим с «панамским архивом», содержащим 11,5 млн файлов. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал информацию о главах и некоторых собственниках 175 тысяч компаний, зарегистрированных на Багамских островах с 1990 года. Приблизительно каждая десятая фирма была создана при посредничестве банков UBS или Credit Suisse, сообщила газета 24 heures.
По наблюдениям журналистов, пик активности швейцарских финансовых учреждений пришелся на 2004-2005 годы, когда вступило в силу первое соглашение о налогообложении сбережений между Евросоюзом и Конфедерацией. В результате многие нерезиденты предпочли перевести средства, хранившиеся на счетах в швейцарских банках, в пользу офшорных компаний, отмечает газета, опираясь на тот факт, что 37% фирм, зарегистрированных на Багамах в этот период времени, приходятся на долю финансовых посредников из альпийской страны. Впрочем, напоминают журналисты, сама по себе офшорная компания не является незаконной, поскольку может быть создана с вполне легальной целью – например, для управления активами владельца. Почему Багамы? Нулевые налоги и относительная низкая стоимость регистрации, отмечает газета явные преимущества одного из самых популярных офшоров.
В последние годы некоторые банки, расположенные на территории Швейцарии, решили уйти из багамского налогового рая, пишет 24 heures. Это утверждение касается, в частности, Julius Bär и швейцарского филиала французского банка Crédit agricole (материнская компания прекратила работать в «не склонных к сотрудничеству» гаванях еще в 2010 году). Однако UBS и Credit Suisse и в 2015 году продолжали фигурировать в списке банков, зарегистрировавших больше всего компаний на Багамских островах. Официальные представители этих двух учреждений заявили, что работают в полном соответствии с действующим законодательством.
Больше статей на эту тему вы найдете в нашем досье.
