Швейцарский банкир против Соединенных Штатов: история победы|Un banquier suisse contre les Etats-Unis, récit d’une victoire

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих-Нью-Йорк, 15. 12. 2017 Просмотров:2542

Штефана не ждал теплый прием… (24heures.ch)

Несколько лет назад Налоговая служба и Департамент юстиции США на фоне нашумевших разбирательств с банками Конфедерации начали преследовать также отдельных «сообщников», которые, по их мнению, помогали американским налогоплательщикам скрывать доходы от государства: банкиров, адвокатов, налоговых консультантов. В 2013 году были выдвинуты обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов против Штефана Бука, руководителя департамента по управлению активами состоятельных клиентов  цюрихского банка Frey Bank (последний, к слову, уже закрылся), о чем мы писали.

Штефан Бук мог быть осужден на пять лет тюрьмы за то, что, якобы, помогал американским налогоплательщикам тайно выводить свои средства в Конфедерацию, но швейцарец не сдавался. Он доказал свою невиновность. 21 ноября этого года судебные власти Нью-Йорка сняли все обвинения с Бука – суд присяжных вынес ему оправдательный приговор.

В интервью газете Le Temps Штефан Бук рассказал, что с самого начала был убежден в законности своих действий. Решение продолжать обслуживание клиентов из США после 2009 года было принято руководством Frey Bank, при этом в банке позаботились, чтобы такая деятельность не выходила за рамки закона. И на суде Бук это доказал – по крайней мере, присяжные признали, что его действия нельзя назвать неправомерными. «Я еще молод, мне только 37 лет, и я хочу продолжить работу в банковском секторе», - добавил несокрушимый швейцарец.

Как только против Бука были выдвинуты обвинения, он решил, что отправится в США и в суде добьется своего оправдания. Жить безвыездно в Конфедерации, скрываясь от зарубежной юстиции, – это было не для него. Напомним, что некоторые сотрудники швейцарских банков, против которых также были в свое время выдвинуты обвинения в США, до сих пор скрываются в альпийской республике.

Впрочем, несмотря на готовность Бука предстать перед судом, ему не спешили высылать повестку: «В первое время американские власти не позволяли мне приехать в США. Они не хотели, чтобы дело дошло до судебного процесса. Наконец, в прошлом году мы провели с ними конструктивные переговоры. Они думали, что я приеду в Нью-Йорк для заключения соглашения. Но мои намерения были иными. Власти заволновались».

Несмотря на предварительную договоренность с властями, Бука арестовали прямо у трапа самолета, который приземлился в Нью-Йорке в середине ноября 2016 года. «На меня надели наручники и отвезли в тюрьму – как в фильме о погоне за преступниками… Позднее мой адвокат добился моего освобождения под залог в 500 000 долларов. Я поселился в Нью-Йорке, затем мне разрешили путешествовать по территории США. Так как у меня отобрали паспорт, я не мог летать самолетом и передвигался на автобусах: однажды я провел в дороге 33 часа, чтобы добраться до Майями».

Для защиты швейцарец выбрал адвоката Марка Агнифило из адвокатского бюро Brafman & Associates, который представлял интересы Доминика Стросс-Кана в 2011 году и банка Liechtensteinische Landesbank в 2013-м. Главный критерий для Бука – энергия и молодость защитника, именно эти качества требовались для положительного исхода процесса. К тому же Агнифило неплохо разбирается в швейцарской банковской системе и смог разъяснить сложные вопросы присяжным, которые не были специалистами в этой сфере. «Американские власти оказывали на меня давление, чтобы вынудить отказаться от задуманного. Но мы с адвокатом решили идти до конца и победить», - отметил Бук.

Процесс оказался напряженным и длительным. Само судебное заседание длилось много часов: «Все, что происходит на таких процессах, – очень интересно, - поделился Штефан. – Разумеется, если вы – не обвиняемый». По информации Le Temps, против Бука свидетельствовали не только его бывшие клиенты, но и сотрудники швейцарских банков Credit Suisse и Julius Baer. Последние показали списки клиентов, которые решили закрыть у них свои счета, чтобы перевести средства в другие банки в 2000-е годы. С помощью этих документов можно установить, какие финансово-кредитные учреждения продолжали обслуживать в Конфедерации клиентов из США после 2009 года, когда давление на швейцарские банки было максимальным. Сотрудникам некоторых швейцарских банков вменяется в обязанность давать показания в США в соответствии с соглашениями, заключенными с американскими властями (Julius Baer подписал такое соглашение в феврале 2016 года, а Credit Suisse – в мае 2014-го).

Тем не менее, доказательств, собранных в досье адвоката Бука, хватило бы на несколько процессов – суд заслушал малую часть, и этого оказалось достаточно для вынесения оправдательного приговора. «В ответ на ложные показания каждого свидетеля, выступавшего на стороне обвинения, я предъявлял массу материалов, которые доказывали обратное. Мы смогли доказать, что свидетели пытались угодить правительству. Это было самым сильным элементом моей защиты».

В заключение Бук отметил, что готов поделиться опытом со всеми. Несмотря на то, что в каждом случае необходим индивидуальный подход, в досье бывшего цюрихского банкира содержится немало ценной информации, которая могла бы пригодиться тем швейцарским финансистам, которые захотят отстоять свои интересы в американских судах.

Год спустя Штефан Бук вновь увиделся со своей семьей, отправился в Альпы, чтобы покататься на лыжах в компании друзей. В его планах – начать поиски работы в новом году, присоединиться к команде менеджеров одного из швейцарских банков.

Останется ли Швейцария финансовым раем? Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 0.88
CHF-RUB 66.03

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Исход богатых из Женевы

Судя по серьезности терминов, выбранных нашими швейцарскими коллегами, дело швах и фискальную политику кантона все-таки придется пересматривать.
Всего просмотров: 1,277

Михаил Шишкин – Борис Акунин: Время убеждать

6 октября в Литературном фонде Яна Михальского в Монрише состоялась очередная интересная встреча: писатели Михаил Шишкин и Борис Акунин обсуждали вечные русские вопросы «кто виноват?» и «что делать?». Поединок был захватывающим.
Всего просмотров: 1,273

Где дорожает и где дешевеет жилье в Швейцарии?

За последние 11 лет в округе Цюрих цена жилья выросла в среднем на 97%, тогда как в некоторых регионах наблюдается снижение цен, говорится в совместном исследовании рынка недвижимости за 2018 год Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) и онлайн-платформы по сравнению цен Comparis.ch.
Всего просмотров: 1,110

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарское гражданство – инструкция по получению

Фото - Наша газета Мы продолжаем серию публикаций об интересующих наших читателей правовых аспектах жизни в Швейцарии. Сегодня мы расскажем о новых правилах получения гражданства.
Всего просмотров: 132,490

Права квартиросъемщиков в Швейцарии

Как расторгнуть арендный договор? Запрещено ли курить в съемном жилье? Можно ли заводить животных?
Всего просмотров: 3,829

Дело Абрамовича станет процессом века для фрибуржцев

В среду 2 мая в гражданском суде округа Заане (Фрибург) началось рассмотрение иска Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) к российскому миллиардеру Роману Абрамовичу и компании «Газпром». Процесс, который, по всей вероятности, затянется до середины июня, потребует от властей города максимум усилий для обеспечения общественной безопасности.
Всего просмотров: 3,735
© 2018 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top