В 2012 году в женевской штаб-квартире одного из крупнейших энергетических трейдеров Gunvor прошли обыски в связи с операцией по покупке сырой нефти в африканской республике Конго. Как сообщила швейцарская телерадиокомпания RTS, с 2010 по 2012 годы компания приобрела в Конго около 18 млн баррелей черного золота на общую сумму 2 млрд долларов. Высказывались предположения, что комиссия за заключение сделки могла быть перечислена одному из лиц, приближенных к президенту Дени Сассу-Нгессо, управлявшему страной с 1979 по 1992 годы и с 1997 и по настоящее время.
В связи с проводимым расследованием прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело по подозрению в отмывании денег. В опубликованном 3 июля 2012 года пресс-релизе компания Gunvor подчеркнула, что власти Швейцарии предъявили претензии не самому нефтетрейдеру, а одному из его бывших сотрудников, отвечавшему за развитие центральноафриканского рынка.
В поле зрения прокуратуры Конфедерации попали платежи на общую сумму 30 млн долларов, назначение которых до конца выяснить не удалось. При этом, по оценкам газеты Le Matin Dimanche, около 7 млн долларов было использовано в качестве так называемой «ретрокомиссии», перечисленной конголезской стороне в ходе заключения выгодного контракта. По данным агентства Ecofin, в 2007 году, когда в Gunvor появился новый сотрудник – бельгиец, уроженец Демократической Республики Конго – перед компанией стояла серьезная задача выйти на африканский рынок, где уже присутствовали такие компании как Vitol, Glencore и Trafigura, также обосновавшиеся в Швейцарии. Не раскрывая имени бывшего специалиста Gunvor, который налаживал связи на африканском континенте, швейцарская пресса называет его «разработчиком».
Как стало известно газете Le Temps, 5 января 2015 года прокуратура Конфедерации предъявила обвинения жительнице Лазурного берега эстонского происхождения, владеющей компанией, в пользу которой была перечислена часть суммы неизвестного назначения. По данным издания, посреднической фирме, оказавшей некие «консалтинговые услуги», Gunvor заплатил 10 млн долларов. Владелица этой компании является специалистом по офшорным структурам, а ее сестра ранее работала в швейцарских банках UBS и Clariden Leu, принадлежавшем группе Credit Suisse, сообщает издание.
В ходе проведенного расследования федеральный прокурор Жерар Сотбэн обязал компанию-посредника вернуть Gunvor 800 тысяч франков, однако в реальности в Швейцарию были отправлены только 260 тысяч франков. В результате владелице фирмы предъявили обвинения в «незаконном присвоении средств», пишет Le Temps со ссылкой на постановление, копия которого оказалась в распоряжении газеты.
Таким образом, теперь расследование в отношении конколезких связей Gunvor ведется по трем направлениям. Прокуратура Конфедерации продолжает работать над запутанным делом о возможном отмывании денег и коррупции, «имеющем множество ответвлений за границей». В отдельное производство выделено расследование деятельности «разработчика», действовавшего, по его собственным словам, с одобрения руководства. Следует отметить, что нефтетрейдер со своей стороны обвинил бывшего сотрудника в мошенничестве, утверждая, что он не имел права подписи и действовал по собственному усмотрению, разбив сумму контракта на несколько мелких платежей, что позволило избежать контроля со стороны руководства. Наконец, отдельное дело ведется в отношении владелицы компании-получателя средств, назначение которых пока окончательно выяснить не удалось.
Напомним, что компания Gunvor, один из офисов которой располагается в Женеве, была основана в 1997 году бизнесменами Геннадием Тимченко и Турбьерном Тернквистом. В марте 2014 года, за день до попадания в санкционный список США в связи с аннексией Крыма, Геннадий Тимченко продал партнеру принадлежавшие ему акции. В результате доля Турбьерна Тернквиста в уставном капитале нефтетрейдера выросла до 87%, а оставшиеся 13% акций распределены между руководством компании.
