Швейцарские банки получили разрешение сотрудничать с итальянскими следователями еще 2 декабря 2014 года, однако решение Федерального уголовного суда, расположенного в Беллинцоне, было обнародовано только на этой неделе. Напомним, что пока знаменитое на весь мир положение о банковской тайне обязывает работников швейцарской финансово-кредитной системы оберегать информацию о клиентах от посторонних глаз. Конечно, из любого правила есть исключения, и многочисленные двусторонние соглашения, подписанные Швейцарией с другими странами, предусматривают выдачу банковских данных в рамках предоставления административной юридической помощи по запросу другой стороны. Судебное решение также является весомым аргументом в пользу выдачи информации.
Название банка Ватикана, основанного в 1942 году, не первый раз упоминается в связи с финансовыми скандалами. В конце 1970-х годов в Италии началось расследование деятельности связанного с ним банка Ambrosiano, руководство которого обвинялось в отмывании денег мафии (эта история, кстати, вдохновила создателей третьей части «Крестного отца»). В наши дни Институт религиозных дел чаще подозревают в содействии уклонению от уплаты налогов. Так, расследование дела о коррупции и отмывании денег бухгалтером Администрации церковного имущества Ватикана Нунцио Скарано привело к отставке главы банка Ватикана Паоло Киприани и его заместителя Массимо Тулли.
С приходом нового Папы Франциска борьба с нарушениями со стороны, пожалуй, самого закрытого финансово-кредитного учреждения мира только усилилась. Напомним, что с 2012 года банк Ватикана пользуется услугами швейцарского эксперта Рене Брюлхарта. В 2013 году IOR возглавил французский финансист Жан-Баптист де Франсю, заявивший, что в будущем банк Ватикана должен служить только для «этических инвестиций». Условия открытия счета под сенью Святого Престола были ужесточены, а около 3000 счетов закрыты. Прошлым летом прокурор Ватикана распорядился арестовать счета двух бывших высокопоставленных сотрудников IOR, обвиненных в нецелевом расходовании 50 млн евро.
Впрочем, на этот раз Институт религиозных дел выступает не в качестве объекта расследования – итальянские следователи подозревают в отмывании средств его клиентов. «Никаких обвинений IOR, его руководству или сотрудникам не было предъявлено», – подчеркивает адвокат учреждения Паоло Бернаскони, которого цитирует газета Le Temps. По его словам, необычные транзакции, вызвавшие подозрение у прокуроров римского суда, были проведены через один из банков Лугано, и обращение в суд является способом получить информацию о владельцах счетов и конечных получателях средств.
Следует отметить, что банк Ватикана выступил против предоставления Швейцарией юридической помощи итальянским следователям, упомянув, среди прочих аргументов, иммунитет Святого Престола. Однако 19 декабря высший судебный орган Конфедерации – Федеральный суд – отклонил обращение IOR. Тем не менее, швейцарские банки не будут передавать информацию о своих клиентах с 2012 по 2014 годы, поскольку расследование охватывает более ранний период. Этот пункт стал единственным, по которому Федеральный уголовный суд согласился с банком Ватикана.
В распоряжение итальянских следователей будет предоставлена вся информация, полученная прокуратурой кантона Тичино. Это касается документов об открытии счетов, установления личностей владельцев и конечных бенефициаров и движения средств в рамках ограниченного расследованием периода.
