Автор: Людмила Клот, Франкфурт-на-Майне, 16.10.2011.
Мы уже писали про похищение диска с данными клиентов банка Julius Baer и передачу его Германии. В 2010 году Финансовое управление Мюнстера в земле Северный Рейн-Вестфалия заплатило 1,4 млн. евро за компакт-диск, содержащий сведения о клиентах банка Julius Baer, которые, предположительно, укрывали в Швейцарии свои средства от налогового ведомства Германии.
По информации газеты Sueddeutsche Zeitung, на основе находящейся на диске информации еще несколько месяцев назад немецкие следователи возбудили следствие по делу о предполагаемом отмывании денег находящимся в российской тюрьме Михаилом Ходорковским. Расследование и началось, по всей вероятности, в Мюнстере.
За этим последовал обыск в европейском отделении банка во Франкфурте-на-Майне. Именно там следователи наткнулись на счета, якобы имеющие отношение к Ходорковскому: по их предположениям, он разместил в банке сумму порядка 15-20 миллионов евро – на свое имя и на имена своих близких, - пишет газета. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В связи с появлением новых данных о лицах, уклоняющихся от уплаты налогов в Германии, запланированные прокураторой на ноябрь обыски были проведены досрочно: следователи опасались, что подозреваемые быстро уничтожат доказательства. Если по первоначальной информации речь шла о 3000 подозреваемых в уклонении от налогов, то на самом деле расследование касается примерно 1200 человек. Оно должно завершиться в ближайшие недели или месяцы. Тот, кто сейчас добровольно заполнит налоговую декларацию, избежит наказания.
На прошлой неделе также стало доподлинно известно, что земля Северный Рейн – Вестфалия приобрела новый компакт-диск с клиентской базой, в нее вошли клиенты банка HSBS, главным образом – его филиала в Люксембурге.
«Евровидение-2025» пройдет в Швейцарии
Швейцарский певец Немо Меттлер стал первой небинарной персоной, победившей в европейском конкурсе песни.Сады виллы Мериан
Начало мая – лучшее время для посещения расположенного на окраине Базеля ботанического сада, который славится своей крупнейшей в Европе коллекцией ирисов.«Око за око, зуб за зуб»
Представляем роман польского писателя Эмиля Марата «Колодцы Нюрнберга», вышедшего на французском языке в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc и привлекшем к себе наше внимание.Позапрошлая война на улице Москвы
Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.9 мая - общий День Победы
По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.Весенние прогулки по Швейцарии
Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Добавить комментарий