Статьи по тегу: #отмывание денег

Экономика
Фото - Наша газета
Экономические преступления: тюремные сроки вместо штрафов | Financial crimes: prison instead of fines
Author: Азамат Рахимов, Берн, 23.06.2014
Швейцарский парламент приступил к повторному пересмотру кодекса об административных правонарушениях и уголовно-процессуального кодекса. В ближайшее время планируется заменить денежные штрафы тюремными сроками.
Экономика
Фото - Наша газета
Особенности швейцарского законодательства об отмывании денег | Les particularités suisses de la législation sur le blanchiment d’argent
Author: Татьяна Гирко, Женева, 05.03.2014
Женевский адвокат рассказал на страницах газеты Le Temps о некоторых деталях швейцарской системы, в соответствии с которой финансовые консультанты должны сообщать о своих подозрениях соответствующим службам.
Политика
Берн арестовал швейцарские счета граждан Узбекистана | Bern Arrested Uzbek Accounts
Author: Азамат Рахимов, Берн/Женева, 21.09.2012
Прокуратура Швейцарии заморозила сотни миллионов франков на счетах, принадлежащих двум гражданам Узбекистана, подозреваемых в отмывании денег. Оба узбека работали на компанию Coca-Cola Uzbekistan, принадлежащую Гульнаре Каримовой, дочери президента страны.
Экономика
Фото - Наша газета
Швейцария усиливает финансовую бдительность | Blanchiment d’argent: plus de mille soupçons communiqués en 2010
Author: Людмила Клот, Берн, 29.04.2011
За прошлый год Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег Швейцарии получило рекордное количество сообщений о предполагаемых финансовых нарушениях, мошенничествах и преступлениях против собственности.
Экономика
Фото - Наша газета
Швейцарская прокуратура расследует судьбу российских денег из «дела Магнитского» | La Suisse se penche sur l'affaire Magnitsky
Author: Людмила Клот, Берн, 22.04.2011
Компания Hermitage Capital обратилась к Швейцарии с запросом об отмывании на счетах банка Credit Suisse почти 40 миллионов долларов, похищенных из российского бюджета. Тех денег, из-за которых скончался в Бутырской тюрьме юрист Сергей Магнитский.
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.21
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 98.71
Погода
Афиша
"Мертвый город"
Анастасия Кобекина и Жан-Селим Абдельмула
Выставка Техно в Цюрихе

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
«Против бесчувственной машины»

8 мая талантливая российская виолончелистка Анастасия Кобекина выступит в женевском Виктория-холле – вместе с ней на сцену выйдет швейцарский пианист Жан-Селим Абдельмула: их дуэту уже десять лет.

Всего просмотров: 2905
Сейчас читают
Первомай в Швейцарии
Фото - Наша газета
1 мая не является официальным выходным днем, закрепленным в Швейцарии на федеральном уровне. К празднику Объединение профсоюзов (USS) подводит итоги и отмечает ухудшение положения трудящихся.
Всего просмотров: 20195